AMERIČKO ministarstvo financija zaprijetilo je danas švicarskoj banci MBaer Merchant Bank AG odsijecanjem od američkog financijskog sustava zbog optužbi da je podržavala nezakonite aktere povezane s Iranom, Rusijom i Venezuelom. Riječ je o rijetkom potezu kojim se aktivira najmoćniji američki alat za provedbu sankcija protiv jedne švicarske banke, piše Reuters.

Teške optužbe za pranje novca
Ministarstvo financija tvrdi da su MBaer i njezini zaposlenici omogućavali korupciju povezanu s pranjem novca iz Venezuele i Rusije, kao i pranje novca i financiranje terorizma u ime iranske Islamske revolucionarne garde i njezinih snaga Quds, koje su pod američkim sankcijama. Banka MBaer nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

"MBaer je kroz američki financijski sustav proveo više od stotinu milijuna dolara u ime nezakonitih aktera povezanih s Iranom i Rusijom", stoji u izjavi ministra financija Scotta Bessenta. "Banke moraju biti svjesne da će američko ministarstvo financija agresivno štititi integritet američkog financijskog sustava koristeći svu snagu svojih ovlasti."

Potez koji može uništiti banku
Ministarstvo je predložilo uredbu koja bi, ako bude usvojena, američkim financijskim institucijama zabranila otvaranje ili održavanje korespondentnih računa za MBaer ili u njezino ime. Sjedinjene Države su najmoćniji svjetski regulator prvenstveno zato što mogu bilo kojoj banci uskratiti pristup dolaru, koji je okosnica međunarodnih financija.

Posljednja europska banka koja se suočila s takvom mjerom bila je latvijska ABLV, koja je likvidirana 2018. nakon što su je američke vlasti optužile za pranje novca i kršenje sankcija.

Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) pri Ministarstvu financija objavila je prijedlog uredbe i pozvala na dostavu pisanih komentara u roku od 30 dana o planu da se mala švicarska privatna banka odvoji od financijskog sustava temeljenog na dolaru.

 
FinCEN je naveo da je MBaer godinama "izravno ili neizravno omogućavala pranje novca za nezakonite aktere, uključujući obradu transakcija povezanih s korupcijom u Venezueli te ruskim i iranskim ilegalnim aktivnostima".

Reakcija iz Švicarske
Švicarski regulator financijskog tržišta FINMA priopćio je da je u kontaktu s bankom i američkim vlastima, dodavši da je vlastiti postupak protiv banke MBaer zaključio prije tri tjedna.

Iz FINMA-e su pojasnili kako ishod njihovog postupka još nije pravomoćan jer je banka uložila žalbu Švicarskom saveznom upravnom sudu. Zbog žalbenog postupka koji je u tijeku, FINMA ne može provesti vlastite mjere, ali je imenovala revizorsku kuću koja će nadzirati poslovanje banke.

Prema intervjuu s osnivačem Michaelom Baerom iz listopada 2023., banka je upravljala imovinom vrijednom 3.5 milijardi švicarskih franaka.